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如何做好摆 帐的资金运作

来源:添加时间:2018/01/17 点击:

  缺乏资金实力,想要证明公司实力?企业规模不够大,又想拿下大项目?那么大额摆 帐无疑是最好的选择,这项业务虽 能为企业提供重要帮助,但也存在一些风险,那么如何才 能将大额摆帐的风险降到最低呢?





  摆帐是什么


  就是资金方 将资金以该客户的名义存入银行,暂时摆放到 该客户的账上,名义上充当 该客户的资产,该客户按照 合同付给银主一定的息差。


  大额摆帐的操作条件


  1.客户目的是 拿到对账单,或资金在客 户账上可以查询,显示自身资金实力;


  2.在摆账期内,客户账面上的资金,只供查询之用,不得作其他用途;


  3.客户有支付 一定的贴息的能力;


  4.存款银行配合,按银行保证 金制度办理资金安全手续,以防止因客户债务,存款被司法机构冻结,保证资金安全。


  大额摆帐的操作流程


  1.资金方与其 商定操作办法,核实客户贴息;


  2.提供营业执照、企业代码证、贷款卡复印件,有关原件及 印章交资金方保管,待办妥银行 存款后退回;


  3.资金方差旅 费由客户支付。


  4.支付贴息款的方式:签订协议时 支付一定的定金,以防止资金 方资金到位后单方面取消协议;操作前,需要一次性 付清余下贴息款,资金方在收 到贴息款后,立即将资金打入账户。待协议期过后,资金方撤回资金,操作完成!


  大额摆帐的风险


  1.无费用:资金按要求进账,约定费用没有(这个费用或 许也是要求摆帐的客户四处求索的预期未果缘故)


  2.客户名下:摆帐若摆在 客户名下风险难控,最主要的是“官商勾结”!客户会与法院、打经办等部门出面“诉讼保护”,这笔款项会 被冻结以用于还账等用途,破解起来极其艰难!


  3.对冲诈骗:摆帐款会被客户用于“对冲基金欺骗”,其实客户或 许也是被欺骗,只不过摆帐 所产生的费用会陷入麻烦。


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